ico-assets.com ist eine Handelsplattform, die ihren Kunden den Handel mit Indizes, Metallen, Energien (z.b Öl), Rohstoffen, Aktien, Kryptowährungen und CFD-Optionen anbietet. Um mit dem Handel starten zu können muss man, gemäß den Informationen auf der Webseite, ein Handelskonto eröffnen. Hierbei hat man fünf Kontotypen zur Auswahl. Das Bronze-, Silber-, Gold-, Premium- und Platinkonto. Die Kontotypen unterscheiden sich, laut den Informationen auf der Webseite, in der Höhe der Mindesteinzahlung und der Menge der Features, die einem pro Kontotyp zur Verfügung stehen.
Warum hat die BaFin am 28.04.2023 eine Warnung veröffentlicht?
Die BaFin ermittelt, gemäß den Informationen auf in ihrem Beitrag, gegen die Betreiber der Website ico-assets.com wegen des Verdachts unerlaubter Finanz- und Wertpapierdienstleistungen. Der angeblich in der Schweiz ansässige Betreiber habe keine Erlaubnis, diese Geschäfte in Deutschland anzubieten. Auf der Website ico-assets trete der Betreiber lediglich unter der Bezeichnung Ico-Assets auf. In den dort veröffentlichten Allgemeinen Geschäftsbedingungen berufe er sich auf bulgarisches Recht sowie das Recht von St. Vincent und die Grenadinen. Das Unternehmen habe angeblich, so die BaFin, weltweit Tochtergesellschaften, die von den jeweils zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden entsprechende Lizenzen erhalten haben sollen. Tatsächlich wurden die dort angegebenen Lizenzierungsnummern einer anderen Unternehmensgruppe zugeteilt, schreibt die BaFin in Ihrem Beitrag. Es liegt, gemäß den Informationen der BaFin, ein Identitätsmissbrauch zulasten dieser Gruppe vor.
Rechtslage
Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen benötigen in Deutschland eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank der BaFin.
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