Die von der Shenanigans Consulting LTD. betriebenen Webseiten (altimatrade.co, altimatrade.pro, stamcapitalinvest.ltd, redfinance.capital.) sind allesamt Handelsplattformen , die ihren Kunden die Investition in Forex, Aktien, Indizes und natürliche Ressourcen, wie zum Beispiel Golf oder Kupfer anbieten.
Warum veröffentlichte BaFin am 30.12.2022 eine Warnung gegen die Shenanigans Consulting LTD?
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichte bereits am 16. August 2022 und am 29. November 2022 über die Aufnahme bankaufsichtlicher Ermittlungen gegen die Shenanigans Consulting LTD, Betreiberin der Handelsplattformen altimatrade.co und altimatrade.pro sowie stamcapitalinvest.ltd, auf ihrer Homepage. Wie der BaFin zwischenzeitlich bekannt geworden ist, ist das Unternehmen ebenfalls verantwortlich für die Plattform redfinance.capital. Die BaFin stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass die Shenanigans Consulting LTD auch im Zusammenhang mit der Handelsplattform redfinance.captial keine Erlaubnis habe Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen zu betreiben.
Rechtslage
Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen benötigen in Deutschland eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank der BaFin.
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