BaFin ermittelt gegen Syndicate Bank Inc.!

Warum hat die BaFin am 06.03.2023 eine Warnung veröffentlicht?

Die Syndicate Bank Inc. betreibe nach Erkenntnissen der BaFin unerlaubt Bankgeschäfte. Das angeblich in Berlin ansässige Institut wende sich an Verbraucherinnen und Verbraucher und biete ihnen, laut Informationen der BaFin , Giro-Konten an. Eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG) habe es, laut der BaFin nicht.

Rechtslage

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen benötigen in Deutschland eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank der BaFin.

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