shznbank.com ist eine eine Plattform, die sich persönlich als Bank bezeichnet. Auf ihrer Plattform bieten sie ihren Kunden SME-, oder zu deutsch: KMU-, Kredite an. Weiterhin werden persönliche Darlehen angeboten. Zuletzt bieten sie potentiellen Kunden „Personal Banking“ (Privatkundengeschäft) und „Corporate Banking“ (Firmenkundengeschäft) an.
Warum hat die BaFin am 28.03.2023 eine Warnung veröffentlicht?
Die BaFin informiert auf ihrer Webseite über den Verdacht, dass die Betreiber der Website shznbank.com unter der Bezeichnung „SharzinBank“ ohne Erlaubnis Bank- bzw. Finanz- oder Wertpapierdienstleistungsgeschäfte in Deutschland erbringen würden. Als Geschäftsanschrift geben sie, laut der Informationen der BaFin, Ludwigshafen am Rhein an.
Rechtslage
Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen benötigen in Deutschland eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank der BaFin.
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