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BaFin ermittelt gegen den verantwortlichen Betreiber der tdtrade.io!

tdtrade.io ist eine Handelsplattform, die nach eigenen Angaben ihren Kunden die Investition in Kryptowährungen, Natürliche Ressourcen, Forex, Indizes, Aktien und Metalle  anbietet. Überdies bietet die Plattform ihren Kunden „Trading Guides“ an, wo sie Tipps für das Trading nachlesen können. Zu dem sie ihren Kunden einen „Economic calender“ an, der laut der Webseite unterschiedliche Daten zu Ländern, wie zum Beispiel der USA zeigt. Darüber hinaus können Kunden die „Trading Calculators“ der Plattform nutzen und bekommen „Trading News“ zu sehen. Zuletzt bietet die Plattform eine Trading Tool namens ProWave.  Mit diesem Tool kann man, nach Angaben der Webseite, seine Transaktionen überwachen.

Warum hat die BaFin am 11.01.2023 eine Warnung veröffentlicht?

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Betreiber der Handelsplattform tdtrade.io keine Erlaubnis haben würden Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen zu betreiben. Der Website lassen sich, laut der BaFin, keinerlei Hinweise auf den Geschäftssitz des Anbieters entnehmen. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen („Terms and Conditions“) würde an einer Stelle Bezug genommen auf estnisches Recht sowie auf das Recht von St. Vincent und die Grenadinen. Die Inhalte auf der Website tdtrade.io sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, würden Anlass zur Annahme liefern, dass über die Plattform unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland angeboten würden.

Rechtslage

Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen benötigen in Deutschland eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank der BaFin.

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/ von Dimitri Mass

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