toncoins-pro.com ist eine Handelsplattform für Kryptowährungen. Die Plattform gibt laut Angaben auf der Webseite ihren Kunden die Möglichkeit in Bitcoin und oder Ethereum zu investieren. Sie bieten unterschiedliche Kontotypen an, die sich durch die Höhe der geforderten Einzahlung und in der Menge der Features unterscheiden.
Warum hat die BaFin am 06.02.2023 eine Warnung veröffentlicht?
Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) stellt gemäß § 37 Absatz 4 Kreditwesengesetz (KWG) klar, dass der Betreiber der Website toncoins-pro.com, der auf der Seite ohne Nennung einer Rechtsform lediglich unter der Bezeichnung TonCoins-Pro auftritt, keine Erlaubnis habe Bankgeschäfte oder Finanzdienstleistungen zu betreiben . Als Kontaktmöglichkeit nennt der Anbieter, laut der BaFin, auf seiner Seite unter anderem eine Geschäftsadresse in Wien, Österreich. In den Allgemeinen Geschäftsbedingungen („Terms & Conditions“) werde hingegen eine Anschrift in London, Vereinigtes Königreich, angegeben. Die Inhalte auf der Website toncoins-pro.com sowie Informationen und Unterlagen, die der BaFin vorliegen, gäben der BaFin Anlass zur Annahme, dass über die Plattform unerlaubt Bankgeschäfte bzw. Finanzdienstleistungen in Deutschland angeboten würden.
Rechtslage
Anbieter von Bankgeschäften oder Finanzdienstleistungen benötigen in Deutschland eine Erlaubnis nach dem KWG. Einige Unternehmen handeln jedoch ohne die erforderliche Erlaubnis. Informationen darüber, ob ein bestimmtes Unternehmen von der BaFin zugelassen ist, finden Sie in der Unternehmensdatenbank der BaFin.
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